Rửa tiền là gì? Rửa tiền có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?

Rửa tiền (Money Laundering) là hành vi manh nha xuất hiện ngay từ thời kỳ cổ đại. Tuy nhiên theo thời gian thì hành vi này ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi hơn. Đặc biệt những năm gần đây hoạt động rửa tiền đang diễn ra rất khôn lường. Vậy cụ thể rửa […]

Nguồn bài viết : Rửa tiền là gì? Rửa tiền có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?



source https://banktop.vn/rua-tien-la-gi/

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Danh Sách Các Ngân Hàng Liên Kết Với Vietcombank Mới Nhất 2021

Hình ảnh
Ngày nay, các ngân hàng thương mại khó mà phát triển được nếu cứ hoạt động độc lập một mình. Những mối liên kết được tạo ra giữa các ngân hàng này sẽ khiến cho mạng lưới giao dịch trên thị trường được tối đa hóa và giúp ngân hàng chủ thể thu hút và phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Vậy hiện nay có các ngân hàng liên kết với Vietcombank? Bạn đọc hãy theo dõi thông tin ngay dưới đây để có câu trả lời nhé.  Danh sách các ngân hàng liên kết với Vietcombank bao gồm số lượng 29 ngân hàng Xem thêm: Cách đăng ký Bankplus Vietcombank Hướng dẫn đăng ký SMS Banking Vietcombank Hướng dẫn mở tài khoản Vietcombank nhanh chóng Danh sách các ngân hàng liên kết với Vietcombank Hiện nay, ngân hàng Vietcombank mở rộng mạng lưới liên kết với rất nhiều ngân hàng thương mại. Cụ thể có đến 29 cái tên được đề cập đến trong danh sách này: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB); Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank); Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải ( Mari
Đọc thêm

Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng TPBank Mới Nhất Tháng 4/2021

Hình ảnh
Ngân hàng TPBank hiện nay là một trong số các Ngân hàng TPCP uy tín nhất với các chương trình vay vốn và tiền gửi tiết kiệm mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Vậy lãi suất ngân hàng TPBank khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu? Lãi suất vay thế chấp TPBank đối với từng sản phẩm cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết! Xem thêm: Mã Swift Code TPBank Lãi suất ngân hàng TPBank cập nhật mới nhất Lãi Suất Ngân Hàng TPBank Khi Gửi Tiết Kiệm Lãi suất gửi tiết kiệm TPBank tại Quầy Hiện nay, TPBank đang có nhiều hình thức gửi tiết kiệm bao gồm: Tiết kiệm Bảo An Lộc Tiết kiệm Tài Lộc Tiết kiệm Bảo Lộc Tiết kiệm Trường An Lộc Có thể thấy lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TPBank được chia làm các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng … đến 36 tháng tối đa. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng áp dụng mức lãi suất 3,55%/năm; kỳ hạn 6 tháng áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm và cao nhất là 6,6%/năm đối với kì hạn 18 tháng và 24 tháng. Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy ngân
Đọc thêm

Cách Chuyển Tiền Agribank Trên Điện Thoại Nhanh Nhất Năm 2021

Hình ảnh
Ngày nay, hình thức thực hiện giao dịch chuyển khoản qua điện thoại trở nên phổ biến. Đa số các ngân hàng đều cập nhật xu hướng này cho sản phẩm dịch vụ chuyển của mình. Với khách hàng Agribank, có rất nhiều cách thức giúp bạn thực hiện giao dịch kể cả khi không có kết nối internet. Vậy hãy cùng điểm qua một vài cách thức chuyển tiền Agribank trên điện thoại phổ biến hiện nay nhé. Xem thêm: Dịch vụ A-transfer của Agribank Cách kiểm tra lịch sử giao dịch Agribank Cập nhật biểu phí chuyển tiền Agribank mới nhất Chuyển tiền Agribank trên điện thoại qua SMS Banking Với việc chuyển tiền Agribank trên điện thoại bằng SMS banking, khách hàng có thể an tâm về vận tốc cũng như tính an toàn của nó. Bạn chỉ cần đăng ký SMS Banking tại các chi nhánh Agribank trên cả nước, sau đó nằm lòng các cú pháp chuyển tiền thì dù chiếc điện thoại của bạn không hiện đại, không có kết nối internet, bạn vẫn có thể thực hiện giao dịch một cách dễ dàng. Cách đăng ký SMS Bankin
Đọc thêm